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近些年，隨著區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣的火熱，借著二者名義的犯罪，已成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。
近些年，隨著區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣的火熱，借著二者名義的犯罪，已成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。
金融詐騙被稱為2019年度詐騙之王，數(shù)字貨幣領(lǐng)域的詐騙占了一定比重。官方最新描述是：“傳統(tǒng)的以炒外匯、黃金為噱頭的投資詐騙正演變?yōu)椤畢^(qū)塊鏈騙局‘，借助區(qū)塊鏈的熱度，新瓶裝舊酒，對(duì)受害人實(shí)施詐騙。“
《鏈新》梳理近兩年國(guó)內(nèi)公檢法機(jī)關(guān)披露的數(shù)字貨幣領(lǐng)域犯罪案例發(fā)現(xiàn)，在罪名、涉案人員、涉案金額等方面都比傳統(tǒng)金融詐騙“更勝一籌”。
罪名多樣，刑期不等
根據(jù)公開(kāi)報(bào)道，自2019年至今，已公開(kāi)審理宣判的數(shù)字貨幣相關(guān)案件中，罪名包括組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，非法吸收公眾存款罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，非法經(jīng)營(yíng)罪，非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪等。
依據(jù)定罪不同，刑期長(zhǎng)短不一，少則幾個(gè)月，多則長(zhǎng)達(dá)十幾年。相對(duì)來(lái)說(shuō)，詐騙罪刑期較長(zhǎng)。
2020年9月，湖南省漣源市法院公開(kāi)開(kāi)庭審理“人人國(guó)際”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，顏琦等38名被告人分別被判處一年六個(gè)月至十年六個(gè)月不等的有期徒刑。
2019年11月，安徽省蕪湖市鳩江區(qū)法院一審公開(kāi)宣判被告人李冰等41人詐騙案。被告人以非法占有為目的，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人財(cái)物，李冰被判處有期徒刑十三年，并處罰金一百萬(wàn)元。其余40名被告人分別被判處十個(gè)月至十二年六個(gè)月不等有期徒刑及罰金。
涉案人員達(dá)百余人 受害者數(shù)量高達(dá)200余萬(wàn)人
數(shù)字貨幣常以“傳銷”模式發(fā)展，靠數(shù)字貨幣漲勢(shì)哄騙用戶，通過(guò)發(fā)展下線的方式來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)，涉及人員眾多。已披露出來(lái)的案件中，涉案人員常達(dá)百余人，受害者甚至超200余萬(wàn)人。
2019年10月，杭州市上城區(qū)警方破獲一起誘騙他人炒比特幣實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙所有涉案人員200余名。
2019年3月，鄭州警方對(duì)“河南鏈鑫科技有限公司涉嫌集資詐騙案”立案?jìng)刹?。詐騙團(tuán)伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，將購(gòu)買(mǎi)的硬盤(pán)、主板、機(jī)箱貼標(biāo)拼裝成所謂的“礦機(jī)”，對(duì)客戶謊稱：投資購(gòu)買(mǎi)“礦機(jī)”就可通過(guò)挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報(bào)。但當(dāng)客戶高價(jià)購(gòu)買(mǎi)其“礦機(jī)”后，該公司以交易平臺(tái)被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣，通過(guò)后臺(tái)操作阻止客戶提現(xiàn)，非法占有客戶資金。該案涉案資金高達(dá)13.6億元，受害民眾達(dá)7000余人。
被評(píng)為2019年度公安機(jī)關(guān)"獵狐行動(dòng)"十大典型案例之一，有“幣圈第一大資金盤(pán)”之稱的“Plus Token”平臺(tái)，涉及會(huì)員290余萬(wàn)人。
據(jù)《2019年網(wǎng)絡(luò)詐騙趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，從各類型金融詐騙造成的人均損失來(lái)看，數(shù)字貨幣詐騙導(dǎo)致的人均損失最高，為134522元。近兩年，數(shù)字貨幣領(lǐng)域涉案金額少則千萬(wàn)，多則幾億，幾百億也是常見(jiàn)。
2019年7月，四川成都公安成功打掉一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人200人，該團(tuán)伙涉及全國(guó)范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件900余件，涉案資金超1000萬(wàn)元。
同是2019年7月，四川彭州警方破獲特大詐騙案，該團(tuán)伙涉及全國(guó)同類案件5000余件，涉案資金達(dá)1億元。
而“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案金額則高達(dá)400多億元。
在數(shù)字貨幣領(lǐng)域內(nèi)，除比特幣、以太坊等“大幣種”外，各種層出不窮的“傳銷幣”、“空氣幣”給犯罪分子提供了空間。
2019年7月，山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)法院公開(kāi)審理的一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，被告人王某剛2016年11月開(kāi)始以聯(lián)盟天下公司的名義對(duì)外發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣“聯(lián)盟票”，并宣傳該“聯(lián)盟票”具有很高的收藏價(jià)值和增值空間。2017年1月，聯(lián)盟天下公司正式發(fā)行“聯(lián)盟票”，發(fā)行價(jià)格為每枚1元，對(duì)外宣傳只漲不跌，并通過(guò)人為操控，將其價(jià)格壘高。
2019年7月，江西省金溪縣法院審理了被告人曾某銷售“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬數(shù)字貨幣一案，以非法經(jīng)營(yíng)罪判處被告人曾某有期徒刑五年，并處罰金15萬(wàn)元。
挖礦作為數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)上游，也是犯罪分子看好的領(lǐng)域。
在2019年年中，江蘇鎮(zhèn)江、遼寧綏中警方均破獲盜電“挖”比特幣案件。鎮(zhèn)江警方破獲盜電案件涉近4000臺(tái)“挖礦”設(shè)備，案值近2000萬(wàn)元。遼寧省綏中縣公安局偵破案件涉408臺(tái)比特幣“挖礦”機(jī)及100多臺(tái)備用“挖礦”機(jī)，85天內(nèi)瘋狂竊電價(jià)值90余萬(wàn)元。幾乎同一時(shí)間，浙江省溫州市中級(jí)法院對(duì)一起重大惡意“挖礦”案件作出二審裁定，被告人周某、熊某等人在他人計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中安裝GPU“挖礦”程序，控制他人計(jì)算機(jī)GPU進(jìn)行“挖礦”以獲取數(shù)字貨幣SC幣，該犯罪團(tuán)伙非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)達(dá)3200臺(tái)以上，非法獲利67萬(wàn)元以上。
區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)分布式賬本，講求去中心化，通過(guò)多方達(dá)成共識(shí)進(jìn)行協(xié)作，而在區(qū)塊鏈領(lǐng)域的犯罪也體現(xiàn)出相同特點(diǎn)。
2019年7月，山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)法院公開(kāi)審理被告人王某剛組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，“聯(lián)盟天下網(wǎng)科技有限公司”已發(fā)展會(huì)員總數(shù)約7.6萬(wàn)人，且會(huì)員達(dá)三層及以上，涉及山東、廣東、內(nèi)蒙古等多個(gè)省份。
2020年7月3日，江蘇省鹽城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，這一傳銷團(tuán)伙內(nèi)部，技術(shù)組、市場(chǎng)推廣組、客服組都相對(duì)獨(dú)立，分散在國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)。2019年初，陳某等3人又將3個(gè)組的人員逐步轉(zhuǎn)移到境外不同國(guó)家。案發(fā)后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月，江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國(guó)，協(xié)助配合當(dāng)?shù)鼐介_(kāi)展緝捕，將上述27名在逃人員悉數(shù)抓獲并押解回國(guó)。
2020年6月，江蘇蘇州市公安局會(huì)同張家港警方偵破一起跨境特大非法第四方支付平臺(tái)案，廣東、廣西、四川、浙江開(kāi)展同步收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲涉案人員72人。
2019年9月，安徽濉溪警方打掉一跨境電信詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。該團(tuán)伙在菲律賓馬尼拉和中國(guó)建立窩點(diǎn)，利用虛假比特幣等交易平臺(tái)行騙。
以“區(qū)塊鏈”、“數(shù)字貨幣”等為名義的詐騙多種多樣。
2018年，深圳警方曾查處的“亮碧思”傳銷團(tuán)伙打著區(qū)塊鏈之名誘騙受害人投資?！傲帘趟肌眰麂N人員通過(guò)搭建虛擬平臺(tái)，以投資“挖礦”的形式，聲稱“只有交錢(qián)才能具備相應(yīng)的挖礦資格”、“充錢(qián)才有挖礦的工具”、“充錢(qián)才能提升自己的級(jí)別”等，以此誘騙受害人投資。
2019年10月，湖南趣步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開(kāi)發(fā)出“走路就能賺錢(qián)” 趣步APP，因?yàn)樯嫦觽麂N、非法集資、金融詐騙等違法行為，被長(zhǎng)沙市相關(guān)部門(mén)正式立案調(diào)查。下載了“趣步”APP，每天走幾千步，就可以獲得數(shù)量不等的“趣步糖果”，這種“糖果”在平臺(tái)上就是一種虛擬貨幣，既可以用來(lái)?yè)Q購(gòu)商品，還可以直接提取現(xiàn)金。業(yè)內(nèi)人士稱，趣步的模式是“運(yùn)動(dòng)挖礦”，把人拉進(jìn)去，需要有很多新人進(jìn)來(lái)才能撐住金字塔結(jié)構(gòu)，越到后面底部就要求有越多人，只有進(jìn)新人，上面的人才會(huì)有收益。
2019年12月，安徽省合肥市警方查獲了一起號(hào)稱“神仙水”的非法傳銷案件，涉案嫌疑犯聲稱旗下的“SSG生命能量水”包治百病，用戶在購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品時(shí)被承諾高額返現(xiàn)，但不是直接返現(xiàn)金，而是返該公司發(fā)行的名為“金元”的虛擬幣。這樣一來(lái)，“SSG生命能量水”就成了幌子，對(duì)虛擬幣升值的期待，刺激用戶高價(jià)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。同時(shí)，為了讓手上的虛擬幣有人接盤(pán)，也為了多拉人獲得更多獎(jiǎng)勵(lì)，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的用戶會(huì)不斷發(fā)展下線。
區(qū)塊鏈技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)，大眾不易懂，很容易被“套路”。技術(shù)人員則是“近水樓臺(tái)“，借助自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，一些技術(shù)人員正在變成罪犯。
2018年，江蘇太倉(cāng)市一直播平臺(tái)程序員李某進(jìn)行“刷幣”賺外快，非法套利40萬(wàn)元，
2020年6月，北京某公司技術(shù)員潘某利用網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索比特幣，造成公司經(jīng)濟(jì)損失20余萬(wàn)元。北京市海淀區(qū)法院以敲詐勒索罪判處潘某有期徒刑三年，并處罰金5000元。
2020年10月，江蘇南通警方成功偵破一起由公安部督辦的特大制作、使用勒索病毒實(shí)施網(wǎng)絡(luò)敲詐的案件。截至案發(fā)，巨某作為多個(gè)比特幣勒索病毒的制作者，先后向400多家網(wǎng)站和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)植入敲詐勒索病毒，受害單位涉及企業(yè)、醫(yī)療、金融等行業(yè)，已成功作案百余起，非法獲取的比特幣折合人民幣500余萬(wàn)元。
據(jù)《人民日?qǐng)?bào)》和中央電視臺(tái)報(bào)道，區(qū)塊鏈技術(shù)是這兩年大熱的概念，然而區(qū)塊鏈技術(shù)火熱的背后，另一場(chǎng)詐騙“盛宴”卻在暗流涌動(dòng)。專家及媒體呼吁，各個(gè)職能部門(mén)攜手，盡快建立一套打擊涉“區(qū)塊鏈”詐騙的完備治理體系。
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1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對(duì)憲法所確定的基本原則；
2)危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家秘密，顛覆國(guó)家政權(quán)，破壞國(guó)家統(tǒng)一，損害國(guó)家榮譽(yù)和利益；
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5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
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4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
6)謾罵：以不文明的語(yǔ)言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià)；
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1)多次發(fā)布包含售賣(mài)產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買(mǎi)或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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