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咨詢(xún)?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒?qǐng)聯(lián)系：鳥(niǎo)哥筆記小羽毛（ngbjxym）
去年下半年以來(lái)，加密貨幣市場(chǎng)行情持續(xù)上漲，比特幣價(jià)格一度沖破6萬(wàn)美元，這讓諸多投資者興奮不已。
與此同時(shí)，中國(guó)涉及加密貨幣的案件也越來(lái)越多。曾經(jīng)震驚國(guó)內(nèi)外的Plus Token案涉及8種虛擬幣，于2020年11月二審宣判之后，以2018年5月1日至2019年6月27日期間的最低價(jià)格認(rèn)定，上繳國(guó)庫(kù)的幣值已達(dá)人民幣148億元。而根據(jù)最新價(jià)格計(jì)算，收繳國(guó)庫(kù)的32萬(wàn)個(gè)比特幣價(jià)值已經(jīng)超過(guò)1600億元。
“幣圈第一案充分為我們展現(xiàn)了一個(gè)龐大王國(guó)從金碧輝煌一夜之間變得血本無(wú)歸。很多時(shí)候，并非所有被告人一開(kāi)始就抱有犯罪目的，而是因?yàn)橘Y金和規(guī)模擴(kuò)張速度過(guò)快，以至于還沒(méi)來(lái)得及思考就漏洞百出，無(wú)法及時(shí)合規(guī)管控。”中國(guó)銀行法學(xué)研究會(huì)理事肖颯認(rèn)為，對(duì)于加密貨幣這樣的新興行業(yè)，在流量和熱潮的涌動(dòng)之下急速發(fā)展，一邊獲得高額收益，一邊卻危機(jī)四伏。因此，企業(yè)合規(guī)非常重要。
作為較早研究加密貨幣的法律問(wèn)題專(zhuān)家之一，肖颯在接受了《鏈新》專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)，系統(tǒng)介紹了近年來(lái)中國(guó)加密貨幣案件的發(fā)展趨勢(shì)，并提出了自己的專(zhuān)業(yè)建議。
民商事糾紛案件成主流
“由于我國(guó)否定加密貨幣融資的合法性與其貨幣屬性，冒著刑法風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施代幣融資的主體大幅度減少，偶發(fā)的場(chǎng)外交易、以加密貨幣投資獲利以及挖礦相關(guān)的三類(lèi)案件是近年加密貨幣行業(yè)的主要案件類(lèi)型，且以民商事糾紛居多?！毙わS向《鏈新》表示。
從近年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中，肖颯分析了幣圈一則由托管加密貨幣礦機(jī)引發(fā)的刑民交叉案件。礦機(jī)是用于產(chǎn)出比特幣的電腦，耗電量極大。因此特性，中國(guó)的四川、新疆等電價(jià)便宜的地區(qū)成為了境內(nèi)外主體礦機(jī)托管的首選。但也由于托管人鞭長(zhǎng)莫及、加密貨幣定性模糊等諸多因素，近年來(lái)礦機(jī)失竊、丟失等情形頻發(fā)，如何通過(guò)國(guó)內(nèi)法律實(shí)現(xiàn)救濟(jì)成為礦圈關(guān)注的焦點(diǎn)。
在肖颯關(guān)注的一則案件中，原告陳某向案外人深圳某公司購(gòu)買(mǎi)比特幣礦機(jī)520臺(tái)，共支出貨款211.7萬(wàn)元。為保證這批礦機(jī)能夠正常運(yùn)行挖掘比特幣，陳某聯(lián)系被告某公司商議托管服務(wù)事宜。陳某于2018年8月至2019年1月期間共向被告公司支付電費(fèi)及管理費(fèi)共計(jì)113.09萬(wàn)余元。
2019年2月，陳某無(wú)法聯(lián)系到被告公司負(fù)責(zé)人，遂托人去實(shí)地勘察礦機(jī)，發(fā)現(xiàn)礦機(jī)已被轉(zhuǎn)移，所有的礦機(jī)不知去向。陳某為維護(hù)自身權(quán)益，遂訴至法院，要求被告公司向原告賠償損失，賠償金額等同于礦機(jī)購(gòu)入貨款，并要求被告公司股東為此承擔(dān)連帶責(zé)任。
肖颯向《鏈新》分析，這類(lèi)案件值得關(guān)注的焦點(diǎn)有三：
其一，礦機(jī)運(yùn)行壽命有限而訴訟周期較長(zhǎng)，如何協(xié)調(diào)司法機(jī)關(guān)在訴訟階段對(duì)礦機(jī)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)谋Ｈ⒈ＷC期間挖礦收益的持續(xù)。
其二，主張返還礦機(jī)在中國(guó)法律上可以得到支持，但是否可以主張礦機(jī)被非法占有期間產(chǎn)出的加密貨幣收益，如主張，如何計(jì)算并明確該等收益。
其三，不同于法幣被儲(chǔ)存于受行政機(jī)關(guān)管控的銀行賬戶(hù)，司法機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)法幣凍結(jié)。挖礦的收益形式是加密貨幣，當(dāng)一方當(dāng)事人申請(qǐng)保全或執(zhí)行加密貨幣時(shí)，法院執(zhí)行庭應(yīng)當(dāng)如何配合并落實(shí)文書(shū)內(nèi)容。
“我國(guó)不承認(rèn)加密貨幣的貨幣地位與關(guān)聯(lián)融資的合法性，并非否定與加密貨幣掛鉤的民事法律行為效力。無(wú)論是比特幣還是礦機(jī)，均屬于公民的合法財(cái)產(chǎn)，法律應(yīng)當(dāng)保護(hù)也能夠保護(hù)。”肖颯表示。
對(duì)于加密資產(chǎn)如何才能真正受到法律保護(hù)，肖颯提出了兩點(diǎn)建議：一方面，應(yīng)當(dāng)以廣義法律形式明確加密資產(chǎn)的合法財(cái)產(chǎn)地位，保障提起訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)；另一方面，應(yīng)當(dāng)出臺(tái)有效應(yīng)對(duì)加密貨幣特殊性的程序性法律法規(guī)及配套制度，確保訴訟能夠維護(hù)公民有關(guān)加密貨幣的合法權(quán)益。
加密貨幣投資應(yīng)有準(zhǔn)入門(mén)檻
從監(jiān)管趨勢(shì)看，通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)加強(qiáng)監(jiān)管被認(rèn)為是未來(lái)一大新方向。
肖颯向《鏈新》表示，區(qū)塊鏈技術(shù)的特點(diǎn)是通過(guò)數(shù)學(xué)原理來(lái)創(chuàng)造信任，提高效率。在監(jiān)管領(lǐng)域，區(qū)塊鏈技術(shù)可以更好的留存行政相對(duì)人或行政相關(guān)人的必要信息，并作出分析，降低行政成本，增進(jìn)行政效率，保證市場(chǎng)監(jiān)管的安全性與穩(wěn)定性。
“如運(yùn)營(yíng)恰當(dāng)，我以為區(qū)塊鏈技術(shù)可有效優(yōu)化監(jiān)管市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)，更好地為公民提供簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合的高效率行政服務(wù)?！毙わS說(shuō)。
鑒于中國(guó)當(dāng)前金融監(jiān)管方式和法律層面存在的問(wèn)題，監(jiān)管部門(mén)在落地“區(qū)塊鏈+監(jiān)管”應(yīng)用時(shí)，也面臨著諸多挑戰(zhàn)。
“挑戰(zhàn)主要集中于技術(shù)困境與監(jiān)管法律滯后的問(wèn)題?！毙わS認(rèn)為，無(wú)論保守還是創(chuàng)新，監(jiān)管部門(mén)作為執(zhí)法部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法律所授權(quán)的職權(quán)范圍行使行政權(quán)力，不應(yīng)存在過(guò)多的抉擇空間。
與此同時(shí)，區(qū)塊鏈項(xiàng)目本身也是被監(jiān)管的對(duì)象。新技術(shù)帶來(lái)了很多金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，也帶來(lái)了諸多風(fēng)險(xiǎn)。
以Plus Token案為例，2018年初，被告人陳某以區(qū)塊鏈為概念，策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立Plus Token平臺(tái)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，先后聘請(qǐng)被告人鄭某、王某團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)該APP并建立網(wǎng)站，而后加入其它涉案人員從事Plus Token平臺(tái)的客服、撥幣工作。事實(shí)上，Plus Token平臺(tái)沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在中國(guó)及韓國(guó)、日本等國(guó)傳播。該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣稱(chēng)擁有同時(shí)在不同交易所套利交易、賺取差價(jià)的功能，稱(chēng)之為“智能狗搬磚”，實(shí)際上并不具有相關(guān)的業(yè)務(wù)能力。
肖颯認(rèn)為，對(duì)于加密貨幣這樣的新興行業(yè)，在流量和熱潮的涌動(dòng)之下急速發(fā)展，投資者一邊獲得高額收益，一邊卻危機(jī)四伏卻渾然不自知。
她指出，從投資者保護(hù)角度來(lái)看，區(qū)塊鏈項(xiàng)目的投資應(yīng)當(dāng)設(shè)立一定的準(zhǔn)入門(mén)檻，投資者須認(rèn)清區(qū)塊鏈項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)，明確自身的哪些權(quán)益是能夠得到法律保護(hù)的，以及了解不同權(quán)益法律保護(hù)的難度。
“在這些條件未能達(dá)成的情況下，投資者應(yīng)當(dāng)保持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度，對(duì)相關(guān)法律通過(guò)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士的方式進(jìn)一步了解，避免出現(xiàn)大面積的虧損及暴雷?！毙わS強(qiáng)調(diào)。
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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對(duì)憲法所確定的基本原則；
2)危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家秘密，顛覆國(guó)家政權(quán)，破壞國(guó)家統(tǒng)一，損害國(guó)家榮譽(yù)和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù)；
4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)；
5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對(duì)未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶(hù)及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動(dòng)成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實(shí)，損害他人名譽(yù)；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來(lái)激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
6)謾罵：以不文明的語(yǔ)言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià)；
7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類(lèi)的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來(lái)迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶(hù)體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣(mài)產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶(hù)點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買(mǎi)或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷(xiāo)；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話(huà)的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶(hù)名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢(xún)；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶(hù)；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話(huà)題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶(hù)舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶(hù)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶(hù)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶(hù)對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)