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作者 | 尚滿慶
去年11月本案PlusToken終審宣判時(shí)，我曾經(jīng)做過(guò)評(píng)論。在本案再次引起各界矚目之際，作為一名較早關(guān)注比特幣和區(qū)塊鏈領(lǐng)域、辦理和介入不少相關(guān)案件的律師，我想就比特幣和區(qū)塊鏈的發(fā)展，談?wù)勥@個(gè)領(lǐng)域?yàn)槭裁丛p騙和傳銷犯罪高發(fā)。
中本聰（Satoshi Nakamoto）2008年發(fā)明比特幣，所使用的技術(shù)被命名為區(qū)塊鏈。比特幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行，而是依據(jù)特定算法，通過(guò)大量的計(jì)算產(chǎn)生，并使用密碼學(xué)的設(shè)計(jì)來(lái)確保生產(chǎn)和流通各個(gè)環(huán)節(jié)的安全性。
比特幣的“去中心化”等特點(diǎn)，迅速吸引了大量擁躉。對(duì)比特幣和未來(lái)去中心化金融的“信仰者”，囤積比特幣，創(chuàng)造類似比特幣的虛擬貨幣，并進(jìn)行交易，形成所謂的“幣圈”，包括虛擬貨幣交易平臺(tái)和虛擬貨幣項(xiàng)目方，還有投資和投機(jī)者。隨著比特幣等虛擬貨幣價(jià)格的暴漲，通過(guò)專用設(shè)備“計(jì)算”生產(chǎn)比特幣等虛擬貨幣被稱為“挖礦”，設(shè)備生產(chǎn)商和“礦工”、“礦場(chǎng)”等，構(gòu)成“礦圈”。而區(qū)塊鏈技術(shù)本身，也逐漸顯露出虛擬貨幣之外的功能，其開(kāi)辟的“價(jià)值鏈”、“信用鏈”等應(yīng)用場(chǎng)景，被認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)革命性的新技術(shù)，大量公司投身區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)和推廣，被稱為“鏈圈”。因?yàn)槎际褂玫氖菂^(qū)塊鏈技術(shù)，上述三個(gè)“圈”，有一定等重合和交叉。
目前的中國(guó)，從中央到地方，政府都在大力推廣區(qū)塊鏈技術(shù)。2019年10月24日，**集體學(xué)習(xí)，明確要求加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2020年4月20日，國(guó)家發(fā)改委將“區(qū)塊鏈”正式列入新型基礎(chǔ)設(shè)施中的信息基礎(chǔ)設(shè)施。公開(kāi)資料顯示，截至 2020 年 12 月末，全國(guó)各類區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)已有四十余個(gè)。可以看出，“鏈圈”代表著新技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要方向，是政府非常支持的產(chǎn)業(yè)。
中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》（銀發(fā)[2013]289號(hào)）明確規(guī)定，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。2017年中國(guó)人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，重申了上述規(guī)定。同時(shí)，從防范金融風(fēng)險(xiǎn)的角度，進(jìn)一步提出任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。
不過(guò)，比特幣作為虛擬資產(chǎn)，中國(guó)法律有從被動(dòng)保護(hù)轉(zhuǎn)為主動(dòng)保護(hù)的跡象。因?yàn)榍笆鲆?guī)定雖然否定了“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位，但并未對(duì)其作為商品的財(cái)產(chǎn)屬性予以否認(rèn),中國(guó)法律、行政法規(guī)亦并未禁止比特幣的持有?！吨腥A人民共和國(guó)民法總則》第一百二十七條規(guī)定：“法律對(duì)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)的保護(hù)有規(guī)定的，依照其規(guī)定?！?/p>
大量已生效的判決顯示，由于比特幣等虛擬貨幣具備價(jià)值型、稀缺性、可支配性等特點(diǎn)，所以具有虛擬財(cái)產(chǎn)的商品屬性。法律支持個(gè)人擁有比特幣等虛擬貨幣的財(cái)產(chǎn)屬性。
這也是“礦圈”在中國(guó)能夠合法存在的法律基礎(chǔ)。在水電充沛的地區(qū)，比特幣礦場(chǎng)甚至成為某些地方支柱產(chǎn)業(yè)。
至于圍繞著比特幣出現(xiàn)大量非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)，不足為奇。一方面是區(qū)塊鏈確實(shí)是革命性的技術(shù)，發(fā)展迅猛，一方面比特幣價(jià)格高漲，出現(xiàn)明顯的財(cái)富效應(yīng)。行業(yè)繁榮，錢(qián)多了，自然也被非法活動(dòng)盯上。和早期互聯(lián)網(wǎng)一樣，被人打著互聯(lián)網(wǎng)旗號(hào)出來(lái)詐騙、傳銷。技術(shù)本身是中立的，看被什么人使用，做什么事情。
其實(shí)，傳銷等“資金盤(pán)”欺詐操作模式早已形成一個(gè)相當(dāng)龐大的群體，之所以屢禁不絕，是因?yàn)樗偰芑臃?，換一種面孔騙人。比如，中央支持金融創(chuàng)新，全國(guó)投資擔(dān)保公司遍地開(kāi)花，其實(shí)都是借新還舊的“旁氏騙局”。再比如，互聯(lián)網(wǎng)金融興起，大批虛構(gòu)項(xiàng)目的“資金盤(pán)”成為“P2P”暴雷的主要原因。
現(xiàn)在，區(qū)塊鏈和比特幣行業(yè)火爆，“資金盤(pán)”模式轉(zhuǎn)移陣地，進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。如我之前揭露的以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者，用傳銷式多層次激勵(lì)手段的“光錐LCC幣”。
再如PlusToken案。PlusToken平臺(tái)對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)。但實(shí)際上，PlusToken實(shí)際并不具備該功能，而且沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不過(guò)是一個(gè)打著比特幣旗號(hào)的又一個(gè)“旁氏騙局”，是依附在區(qū)塊鏈這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)上的毒瘤。
作為區(qū)塊鏈主流的“鏈圈”和“幣圈”，在逐步打破堅(jiān)冰互相融合，部分做鏈的公司涉足虛擬貨幣，部分做幣的公司也在涉足區(qū)塊鏈技術(shù)。但主流區(qū)塊鏈企業(yè)都是集體抵制資金盤(pán)、傳銷盤(pán)“盤(pán)圈”的。
現(xiàn)在可以明確了：區(qū)塊鏈?zhǔn)菄?guó)家大力支持的行業(yè)，個(gè)人擁有比特幣是合法的。至于“資金盤(pán)”詐騙和傳銷等行為，是刑法嚴(yán)厲打擊的對(duì)象。隨著新的刑事訴訟法證明標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格提升，類似犯罪行為的取證方式也會(huì)逐步改良。
總體上，我們認(rèn)為應(yīng)把握區(qū)塊鏈技術(shù)的全球性機(jī)會(huì)，追趕上全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，引領(lǐng)這一全球性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，去偽存真，大浪淘沙，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)貢獻(xiàn)正向價(jià)值。
本文為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表鳥(niǎo)哥筆記立場(chǎng)，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
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我們致力于提供一個(gè)高質(zhì)量?jī)?nèi)容的交流平臺(tái)。為落實(shí)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求，為完善跟帖評(píng)論自律管理，為了保護(hù)用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護(hù)開(kāi)放、真實(shí)、專業(yè)的平臺(tái)氛圍，我們團(tuán)隊(duì)將依據(jù)本公約中的條款對(duì)注冊(cè)用戶和發(fā)布在本平臺(tái)的內(nèi)容進(jìn)行管理。平臺(tái)鼓勵(lì)用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，同時(shí)也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。
一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對(duì)憲法所確定的基本原則；
2)危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家秘密，顛覆國(guó)家政權(quán)，破壞國(guó)家統(tǒng)一，損害國(guó)家榮譽(yù)和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù)；
4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)；
5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對(duì)未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動(dòng)成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實(shí)，損害他人名譽(yù)；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來(lái)激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
6)謾罵：以不文明的語(yǔ)言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià)；
7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來(lái)迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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