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注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)2693494個(gè)，最大層級(jí)3293層。收取比特幣（BTC）314211個(gè)、比特現(xiàn)金（BCH）117450個(gè)......價(jià)值人民幣超148億。
備受關(guān)注的PlusToken傳銷案11月19日由江蘇省鹽城市中級(jí)法院終審宣判。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，第一被告陳波獲刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元。丁贊清等十四人分別被判八年八個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。
鏈新（ID:ChinaBlockchainNews）原創(chuàng)
作者 | 李晨
編輯 | 尹岳
注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)2693494個(gè)，最大層級(jí)3293層。收取比特幣（BTC）314211個(gè)、比特現(xiàn)金（BCH）117450個(gè)......價(jià)值人民幣超148億。
備受關(guān)注的PlusToken傳銷案11月19日由江蘇省鹽城市中級(jí)法院終審宣判。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，第一被告陳波獲刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元。丁贊清等十四人分別被判八年八個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。
PlusToken案被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)首起以區(qū)塊鏈技術(shù)包裝、以數(shù)字貨幣為交易媒介的傳銷案。因涉及金額巨大、人數(shù)眾多，犯罪軌跡橫跨國(guó)內(nèi)國(guó)外，影響力超越了區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣領(lǐng)域，受到各界矚目。
不存在的“智能狗搬磚” 實(shí)際的上下級(jí)傳銷
江蘇省鹽城市中級(jí)法院“（2020）蘇09刑終488號(hào)”刑事裁定書顯示，陳波以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺(tái)，先后聘請(qǐng)鄭敬、王仁虎團(tuán)隊(duì)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)該APP并建立域名為www.plToken.io的網(wǎng)站，于2018年5月1日正式上線。同時(shí)，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺(tái)最高市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺(tái)的介紹、獎(jiǎng)金制度、運(yùn)營(yíng)模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺(tái)實(shí)力及盈利前景進(jìn)行宣傳推廣。
陳波、袁園先后招募了劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺(tái)的客服、撥幣工作。2018年8月，陸萬龍加入PlusToken平臺(tái)并負(fù)責(zé)介紹、對(duì)接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動(dòng)主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺(tái)，擴(kuò)大影響力。
PlusToken平臺(tái)對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)。但裁定書認(rèn)定，PlusToken實(shí)際并不具備該功能，而且沒有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，陳波等人在中國(guó)及韓國(guó)、日本等國(guó)傳播，PlusToken平臺(tái)提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)，要求參加者通過上線的推薦取得會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會(huì)員等級(jí)分為普通會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。
用戶超百萬 收幣超百億
2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至柬埔寨**城，并繼續(xù)以PlusToken平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心對(duì)PlusToken平臺(tái)后臺(tái)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺(tái)共記錄注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)2693494個(gè)（經(jīng)去除身份證重復(fù)的賬號(hào)），其中經(jīng)過身份認(rèn)證的賬號(hào)1594871個(gè)，最大層級(jí)為3293層。
經(jīng)蘇州瑞亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)PlusToken平臺(tái)用于收取會(huì)員繳納數(shù)字貨幣錢包地址的交易電子賬單進(jìn)行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的比特幣（BTC）314211個(gè)，比特現(xiàn)金（BCH）117450個(gè)，達(dá)世幣（DASH）96023，狗狗幣（DOGE）11060162640個(gè)，萊特幣（LTC）1847674個(gè)，以太坊（ETH）9174201個(gè)，柚子幣（EOS）51363309個(gè)，瑞波幣（XRP）928280240個(gè)。據(jù)鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價(jià)計(jì)算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣148億余元。
值得注意的是，在該團(tuán)伙主要成員被抓獲的2019年6月28日之后，仍有數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入平臺(tái)的錢包地址，共計(jì)比特幣（BTC）6349個(gè)，比特現(xiàn)金（BCH）1864.個(gè)，達(dá)世幣（DASH）1671個(gè)，狗狗幣（DOGE）35564752個(gè)，萊特幣（LTC）23294個(gè)，以太坊（ETH）82897個(gè)，柚子幣（EOS）1108635個(gè)，瑞波幣（XRP）8763253個(gè)。
主犯獲刑十一年 數(shù)字幣被依法處理上繳國(guó)庫(kù)
媒體曾報(bào)道，2019年初，鹽城市公安局成立專案組對(duì)“Plus Token”平臺(tái)進(jìn)行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時(shí)在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。
鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院2020年9月22日作出（2020）蘇0991刑初44號(hào)刑事判決。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處陳波有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元；丁贊清等十三人分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處八年八個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。另有陳滔以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬元。
判決書表示，扣押的數(shù)字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。多名被告人被扣押的款物亦被沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
一審判決公布后，公訴機(jī)關(guān)鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院提起抗訴。陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。在二審審理期間，劉帥提出撤回上訴，鹽城市檢察院決定撤回抗訴。
江蘇省鹽城市中級(jí)法院審理認(rèn)為，上訴理由和辯護(hù)意見均不能成立。裁定書表示，幾位上訴人與原審被告人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。“原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法?！币虼笋g回上訴，維持原判。
廣東德納（武漢）律所律師尚滿慶長(zhǎng)期關(guān)注區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣領(lǐng)域，曾參與多起相關(guān)案件。他對(duì)《鏈新》表示，作為互聯(lián)網(wǎng)革命性的新技術(shù)，區(qū)塊鏈既開辟了廣闊的“價(jià)值鏈”、“信用鏈”等應(yīng)用場(chǎng)景，也帶來了比特幣等虛擬數(shù)字貨幣的財(cái)富幻象，在這個(gè)新興的市場(chǎng)里，存在著很多騙子和傳銷犯罪，如披著區(qū)塊鏈外衣，以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者，用傳銷式多層次激勵(lì)手段的“光錐LCC幣”等。“但像PlusToken這樣涉及人員這么多、涉及案值這么高的案件，還是很罕見的。本案的終審宣判，將會(huì)成為其他地區(qū)辦理類似案件重要的參照標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>
《鏈新》的初衷是：幫助中國(guó)精英讀者群準(zhǔn)確了解全球區(qū)塊鏈動(dòng)態(tài)；為產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界及政策部門搭建溝通平臺(tái)；促進(jìn)區(qū)塊鏈行業(yè)合規(guī)、健康發(fā)展，釋放技術(shù)創(chuàng)新價(jià)值?！舵溞隆返哪繕?biāo)是，成為一家聚焦于產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的商業(yè)媒體。
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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
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2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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