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咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
譯者注：近日，Compounder.finance用戶被盜走超過1200萬美元的資金，讓人吃驚的是，這次攻擊事件的罪魁禍首并非黑客，而是項目方本身，這也是目前性質(zhì)最惡劣的DeFi跑路事件，原文由rekt團隊撰寫。
這里是罪人的希望，因為他們的罪過在匿名斗篷的保護下被遺忘了。
Rekt來到這里是為了照亮罪行，揭露攻擊者的方法，而我們好以此為鑒。
Compounder.finance的網(wǎng)站及官方Twitter賬戶都被項目方刪除了，而一份完整的安全審計報告為我們的調(diào)查提供了唯一的線索。
RektHQ現(xiàn)在正忙著呢，我們開始調(diào)查的時候事件已經(jīng)發(fā)生了幾個小時…當(dāng)我們聯(lián)系審計方時，他們似乎并不希望看到我們。
“請不要發(fā)那樣該死的內(nèi)容，你真的嚇到我了， weaker hands可能會報告這件事或一些狗屎?！?/p>
在我們提供了一些保證之后，Solidity.finance向我們提供了他們與compounder.finance交談的完整聊天記錄。
其他受害者也向我們伸出援手，展示了他們與compounder管理者進行的早期交談，并表達了他們的擔(dān)憂。
Solidity.finance告訴我們，他們僅與compounder管理員進行了簡短交談，他們確實審核了合約，并且他們在文檔中指出，盡管資金池有一個時間鎖（timelock）控制，但這個時間鎖并沒有提供任何保護。
以下內(nèi)容來自他們的聊天記錄：
在我們調(diào)查的這個階段，solidity.finance仍然是存在疑點的，我們想知道他們?yōu)楹螘J為compounder.finance團隊看起來“非常值得信賴”。
在閱讀聊天記錄時，我們注意到盡管帳戶被刪除了，但保留了一個用戶名“ keccak”。
盡管solidity.finance表示keccak已經(jīng)刪除了他們的帳戶，但我們已經(jīng)找到了他們的帳戶，并正在嘗試聯(lián)系。
不幸的是，Vlad不想通電話，所以我們給他們發(fā)了一條消息，但并沒有期望他能夠回應(yīng)。
直到……
Vlad 準備好交談了，不幸的是，他并不想合作。
我們?nèi)钥梢酝ㄟ^@keccak在Telegram上找到Vlad / keccak，但是他不再回應(yīng)，并刪除了他賬戶中的圖片。
我們將他的舊頭像附在此處，供大家參考和調(diào)查。
我們被告知，圖中的狼來自一部著名的烏克蘭動畫片，上面寫著“come by if something comes up”，而左邊則是反核武器的海報。
不幸的是，這對受影響的用戶并沒有太多幫助。
在認清Vlad不想談話的情況后，我們訪問了Compounder的官方電報群，而里面的人們都很歡迎我們。
滾動瀏覽聊天內(nèi)容時，我們看到了由官方跑路行為所引發(fā)的典型反應(yīng)。
即使是大玩家也遭到了這次跑路事件的重創(chuàng)，受害者們成立了一個調(diào)查小組（686名成員），其中帶頭人損失了100萬美元，他們試圖進行報仇。
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作為調(diào)查的一部分，我們找到了Solidity.finance以及來自Stake Capital的@vasa_develop，并要求他們合作創(chuàng)建一份完整的事后分析報告。
以下數(shù)據(jù)來自他們的報告。
被盜取的資產(chǎn)（8種）：
8,077.540667 WEth （價值4,820,030美元）；
1,300,610.936154161964594323 yearn: yCRV 金庫（價值1,521,714.8美元）；
0.016390153857154838 COMP （價值1.79美元）；
105,102,172.66293264 Compound USDT （價值2,169,782.85美元）；
97,944,481.39815207 Compound USD Coin （價值2,096,403.68美元）；
1,934.23347357 Compound WBTC （價值744,396.89美元）；
23.368131489683158482 Aave計息YFI （價值628650.174379401美元）；
6,230,432.06773805 Compound Uniswap （價值466378.99美元）；
跑路后，官方將資金轉(zhuǎn)移到了以下這些錢包：
https://etherscan.io/address/0x944f214a343025593d8d9fd2b2a6d43886fb2474 1,800,000 DAI ；
https://etherscan.io/address/0x079667f4f7a0b440ad35ebd780efd216751f0758 5,066,124.665456504419940414 DAI，39.05381415 WBTC，4.38347845834390477 CP3R，0.004842656997849285 COMP，0.000007146621650034 UNI-V2。
部署者通過Tornado.cash隱藏其資金來源，并向7個不同的地址發(fā)送了ETH，其中大部分都只有一筆交易 。然而，其中有一個地址在11月19日、20日、22日以及23日分別收到了4筆付款。該地址的大部分資金都來自一個持有超過100萬KORE代幣的地址（在跑路前，該地址只有1萬 KORE代幣）。
這次攻擊事件的罪魁禍首，是項目方在完成審計后在其代碼庫中添加了7個惡意策略合約。
策略合約中的非惡意withdraw（）函數(shù)如下所示：
注意，我們有了一些檢查，比如：
這些檢查在7份惡意策略合約中是缺失的。這允許控制者合約（由跑路策略師控制）從策略中提取資產(chǎn)。
（注意下面的惡意withdraw函數(shù)中缺失的檢查）
完整的跑路過程可以分為4個步驟進行解釋：
步驟1
Compounder.Finance部署者部署了包含操縱withdraw()函數(shù)的7個惡意策略。
步驟2
Compounder.Finance部署者通過Timelock（24小時）交易在StrategyController中設(shè)置并批準7個惡意策略。
步驟3
Compounder.Finance部署者（策略師）在StrategyController上調(diào)用inCaseStrategyTokenGetStuck()，它濫用了惡意策略的可操縱withdraw（）函數(shù)，將策略中的代幣轉(zhuǎn)移到StrategyController，并對7種惡意策略都執(zhí)行這種操作。
步驟4
Compounder.Finance部署者（策略師）在StrategyController上調(diào)用了inCaseTokensGetStuck() ，該函數(shù)將代幣從StrategyController傳輸?shù)紺ompounder.Finance部署者地址。現(xiàn)在，Compounder.Finance部署者完全控制了用戶的資產(chǎn)，共計價值12,464,316.329美元。
資產(chǎn)已被轉(zhuǎn)移到此處列出的多個地址。
感謝@vasa_develop提供的出色分析工作。
如果你是舉報人，網(wǎng)絡(luò)偵探或Etherscan偵探，并且你有線索貢獻，請與我們聯(lián)系。
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那應(yīng)該怪誰？
經(jīng)過我們的分析，我們知道這不是審計方的問題，他們盡職地完成了自己的任務(wù)，確保Compounder Finance不受外部攻擊的影響，同時他們也在審計報告和聊天群中表達了他們的擔(dān)憂。
也許他們本可以更明顯地表達出這些擔(dān)憂，但最終，最終責(zé)任還是在存儲者的身上。
盡管Compounder.finance使用了時間鎖來表明他們不會跑路，但現(xiàn)在我們知道，這種方法是不可信的。如果使用了它，則應(yīng)建立一個自動警報系統(tǒng)或儀表板，以監(jiān)控該地址的交易。
并且24小時的時間鎖，似乎不足以讓用戶移除自己的資金。盡管我們不能說所有匿名創(chuàng)始人的項目都是騙局，但幾乎所有的騙局，都是來自匿名創(chuàng)始人的項目。作為一個社區(qū)，我們需要警惕這些項目，尤其是那些使用Tornado.cash來隱藏資金來源的項目。
此外，審計報告的存在，不足以保證項目的安全性及合法性。審計通常更關(guān)注來自外部攻擊者的風(fēng)險，而不是內(nèi)部攻擊者，這也許是審計師需要改進的一個領(lǐng)域。
即使有審計、時間鎖（timelock）以及燃燒掉的密鑰，存儲用戶總是任由項目方的擺布，他們隨時可能向市場投放大量的代幣。
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來自Solidity.Finance的官方聲明
“C3PR部署了新的“策略合約”，這使得團隊可以清空用戶資金所在的策略合約。他們有延遲24小時交易的時間限制，但我們警告說，這是不夠的，因為誰會關(guān)注呢？他們在24小時前就通過這筆交易開始了這個改變：
5個小時前，他們盜走了資金。
我們主要關(guān)注的是來自外部的攻擊，我們意識到了這種風(fēng)險，但其只延遲了24小時，而沒有人關(guān)注這些動作?！?/p>
我們都知道我們應(yīng)該在投資前檢查智能合約，但這里的知識壁壘很高，不是每個人都知道該找什么，那些知道的人，也沒有動力去分享他們的發(fā)現(xiàn)。
在C3PR的例子中，知道的人很早就意識到了危險，而使跑路成為可能的代碼總是存在的。
而這次C3PR跑路事件，卷走了超過1200萬美元的用戶資金，可以說是有史以來最大的defi跑路案。
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2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)